Санаторий Чинабад
Версия для слабовидящих
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
Дата раскрытия: 20.05.2019   
Дата опубликования модератором*: 20.05.2019   
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: «Chinobod sanatoriyasi» aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: «Chinobod sanatoriyasi» AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
Почтовый адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
Адрес электронной почты: sihatgoh_chinabod@mail.ru
Официальный веб-сайт: www.chinabod.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 18.05.2019
Дата составления протокола общего собрания: 20.05.2019
Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод,88, клуб АО «Chinobod sanatoryasi»
Кворум общего собрания: 98,40
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2019 год 100,0 1 115 483 0 0 0 0
2 Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 100,0 1 115 483 0 0 0 0
3 Утверждение аудиторского заключения, заключения ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 100,0 1 115 483 0 0 0 0
4 Утверждение распределения прибыли общества за 2018 год 100,0 1 115 483 0 0 0 0
5 Утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты 100,0 1 115 483 0 0 0 0
6 Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2018 года 100,0 1 115 483 0 0 0 0
7 Утверждение годового бизнес-плана на 2019 год 100,0 1 115 483 0 0 0 0
8 Утверждение решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора на 2019 год. 100,0 1 115 483 0 0 0 0
9 Выборы Наблюдательного совета   0 0 0 0 0
10 Выборы Председателя и членов Правления   0 0 0 0 0
10.1 Председатель Правления Саитов Давлатбек Гулматович 100,0 1 115 483 0 0 0 0
10.2 Председатель Правления Мухамеджанов Алишер Хакимжанович   0 0 0 0 0
10,3 Махмудова Гульчехра Юлдашевна 100,0 1 115 483 0 0 0 0
10,4 Закиров Ильдар Закванович 100,0 1 115 483 0 0 0 0
10,5 Муминов Абиджон Акмалович 100,0 1 115 483 0 0 0 0
11 Выборы ревизионной комиссии   0 0 0 0 0
11.1 Нуржанов Жасур Рхматжанович 100,0 1 115 483 0 0 0 0
11,2 Элтаев Алишер Абдукаримович 100,0 1 115 483 0 0 0 0
11.3 Бакиров Бахром Гулямович 100,0 1 115 483 0 0 0 0
12 Утверждение Устава общества в новой редакции 100,0 1 115 483 0 0 0 0
13 Утверждение Положений общества «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» в новой редакции. 100,0 1 115 483 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2018 год
2 Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
3 Утвердить аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год
4 Утвердить распределение прибыли общества за 2018 год в размере 288 147 577,66 сум: 14 407 378,88 сум (5 %) – в резервный фонд, 273 736 260,00 сум (94,9 %) – на выплату дивидендов
5 Утвердить размер начисления дивиденда на 1 простую акцию без учета налога с дивидендов – 241,39 сум, выплату дивидендов произвести денежными средствами с 19 июня по 18 июля 2019 года
6 Утвердить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам 2018 года в размере 9 000 000 сум
7 Утвердить годовой бизнес–план на 2019 год
8 Утвердить решение об определении аудиторской организации ООО «ABS FINANS AUDIT» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год, установить предельный размер оплаты ее услуг в размере 9 000 000 сум и заключить с ней договор на 2019 год.
9 Считать избранными в состав Наблюдательного совета: 1. Махмадалиев Бахтиёр Хасанович 2. Хамзаев Жўрабек Абдикулович 3. Ахмедов Анвар Михмонович 4. Премкулов Хамидулла Рахматуллаевич 5. Назруллаева Сакина Амануллаевна 6. Туляганов Фаррухжон Абдукадырджанович 7. Ишанкулов Радж Муноварович
10 Считать избранными в состав Правления: 1. Саитов Давлатбек Гулматович – Председатель Правления 2. Махмудова Гульчехра Юлдашевна 3. Закиров Ильдар Закванович 4. Муминов Абиджон Акмалович
11 Считать избранными в состав ревизионной комиссии: 1. Нуржанов Жасур Рахматжанович 2. Элтаев Алишер Абдукаримович 3. Бакиров Бахром Гулямович
12 Утвердить Устав общества в новой редакции
13 Утвердить Положения общества «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» в новой редакции
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Махмадалиев Бахтиёр Хасанович Председатель Наблюдательного совета Вознаграждение 1 500 000 2018 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 18 мая 2019 года
2 Хамзаев Журабек Абдикулович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2018 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 18 мая 2019 года
3 Ахмедов Анвар Михмонович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2018 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 18 мая 2019 года
4 Премкулов Хамидулла Рахматуллаевич Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2018 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 18 мая 2019 года
5 Назруллаева Сакина Амануллаевна Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2018 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 18 мая 2019 года
6 уляганов Фаррухжон Абдукадырджанович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2018 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 18 мая 2019 года
7 Ишанкулов Радж Муноварович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2018 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 18 мая 2019 года
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Махмадалиев Бахтиёр Хасанович Заместитель Председателя СФП Узбекистана 0   1 115 483
2 Хамзаев Журабек Абдикулович Заведующий финансовым отделом СФП Узбекистана 0   1 115 483
3 Ахмедов Анвар Михмонович Начальник санаторно-курортного Управления при СФП Узбекистана 0   1 115 483
4 Премкулов Хамидулла Рахматуллаевич Заведующий юридическим отделом СФП Узбекистана 0   1 115 483
5 Назруллаева Сакина Амануллаевна Пенсионерка 1 984 простая 1 115 483
6 Туляганов Фаррухжон Абдукадырджанович Частный предприниматель 294 840 простая 1 115 483
7 Ишанкулов Радж Муноварович Директор ООО «Rivera Impeks» 0   1 115 483
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Саитов Давлатбек Гулматович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Махмудова Гульчехра Юлдашевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Махмудова Гульчехра Юлдашевна