Санаторий Чинабад
Версия для слабовидящих
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
Дата раскрытия: 25.05.2018   
Дата опубликования модератором*: 28.05.2018   
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: «Chinobod sanatoriyasi» aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: «Chinobod sanatoriyasi» AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
Почтовый адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
Адрес электронной почты: sihatgoh_chinabod@mail.ru
Официальный веб-сайт: www.chinabod.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 24.05.2018
Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2018
Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чиноблд, 88, клуб АО «Chinobod sanatoriyasi»
Кворум общего собрания: 98,40
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2017 год 100,0 1 115 581 0 0 0 0
2 Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 100,0 1 115 581 0 0 0 0
3 Утверждение аудиторского заключения, заключения ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 100,0 1 115 581 0 0 0 0
4 Утверждение распределения прибыли общества и убытков общества за 2017 год 100,0 1 115 581 0 0 0 0
5 Утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты 100,0 1 115 581 0 0 0 0
6 Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2017 года 100,0 1 115 581 0 0 0 0
7 Утверждение годового бизнес-плана на 2018 год 100,0 1 115 581 0 0 0 0
8 Утверждение решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год, аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2018 год 100,0 1 115 581 0 0 0 0
9 Выборы Наблюдательного совета   0 0 0 0 0
10 Выборы Председателя и членов Правления   0 0 0 0 0
10.1 Председатель Правления Саитов Давлатбек Гулматович 100,0 1 115 581 0 0 0 0
10.2 Председатель Правления Мухамеджанов Алишер Хакимжанович   0 0 0 0 0
10,3 Махмудова Гульчехра Юлдашевна 100,0 1 115 581 0 0 0 0
10.4 Закиров Ильдар Закванович 100,0 1 115 581 0 0 0 0
10.4 Муминов Абиджон Акмалович 100,0 1 115 581 0 0 0 0
11 Выборы ревизионной комиссии   0 0 0 0 0
11.1 Бердиёров Абдулла Муродуллаевич 100,0 1 115 581 0 0 0 0
11.2 Элтаев Алишер Абдукаримович 100,0 1 115 581 0 0 0 0
11.3 Бакиров Бахром Гулямович 100,0 1 115 581 0 0 0 0
12 Рассмотрение вопроса о строительстве спального и лечебного корпуса на территории АО «Чинобод санаторияси» в Юнусабадском районе г. Ташкента 100,0 343 903 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2017 год
2 Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
3 Утвердить аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год
4 Утвердить распределение прибыли общества за 2017 год в размере 211 131 930,00 сум: 10 556 596,50 сум (5 %) – в резервный фонд, 200 570 580,00 сум (94,9 %) – на выплату дивидендов
5 Утвердить размер начисления дивиденда на 1 простую акцию без учета налога с дивидендов — 176,87 сум, выплату дивидендов произвести денежными средствами с 26 июня по 24 июля 2018 года
6 Утвердить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам 2017 года в размере 9 000 000 сум
7 Утвердить годовой бизнес–план на 2018 год
8 Утвердить решение о проведении аудиторской проверки общества за 2018 год аудиторской организацией ООО «KAMILA AZIM AUDIT» и установить предельный размер оплаты ее услуг за 2018 год в размере 9 000 000 сум
9 Считать избранными в состав Наблюдательного совета: 1. Махмадалиев Бахтиёр Хасанович 2. Хамзаев Жўрабек Абдикулович 3. Ахмедов Анвар Михмонович 4. Премкулов Хамидулла Рахматуллаевич 5. Назруллаева Сакина Амануллаевна 6. Туляганов Фаррухжон Абдукадырджанович 7. Ишанкулов Радж Муноварович
10 Считать избранными в состав Правления: 1. Саитов Давлатбек Гулматович – Председатель Правления 2. Махмудова Гульчехра Юлдашевна 3. Закиров Ильдар Закванович 4. Муминов Абиджон Акмалович
11 Считать избранными в состав ревизионной комиссии: 1. Бердиёров Абдулла Муродуллаевич 2. Элтаев Алишер Абдукаримович 3. Бакиров Бахром Гулямович
12 Разрешить строительство спального и лечебного корпуса на территории АО «Чинобод санаторияси» в Юнусабадском районе г. Ташкента за счет средств Совета Федерации профсоюзов Узбекистана
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Махмадалиев Бахтиёр Хасанович Председатель Наблюдательного совета Вознаграждение 1 500 000 2017 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 24 мая 2018 года
2 Хамзаев Журабек Абдикулович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2017 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 24 мая 2018 года
3 Ахмедов Анвар Михмонович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2017 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 24 мая 2018 года
4 Исаев Махмуджон Ниматович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2017 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 24 мая 2018 года
5 Назруллаева Сакина Амануллаевна Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2017 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 24 мая 2018 года
6 Туляганов Фаррухжон Абдукадырджанович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2017 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 24 мая 2018 года
7 Ишанкулов Радж Муноварович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 250 000 2017 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 24 мая 2018 года
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Махмадалиев Бахтиёр Хасанович Заместитель Председателя СФП Узбекистана 0   1 115 581
2 Хамзаев Журабек Абдикулович Заведующий финансовым отделом СФП Узбекистана 0   1 115 581
3 Ахмедов Анвар Михмонович Начальник Санаторно-Курортного Управления при СФП Узбекистана 0   1 115 581
4 Премкулов Хамидулла Рахматуллаевич Заведующий юридическим отделом СФП Узбекистана 0   1 115 581
5 Назруллаева Сакина Амануллаевна Пенсионерка 1 984 простая 1 115 581
6 Туляганов Фаррухжон Абдукадырджанович Частный предприниматель 294 840 простая 1 115 581
7 Ишанкулов Радж Муноварович Директор ООО «Rivera Impeks» 0   1 115 581
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Саитов Давлатбек Гулматович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Махмудова Гульчехра Юлдашевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Махмудова Гульчехра Юлдашевна