Санаторий Чинабад
Версия для слабовидящих
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: «Chinobod sanatoriyasi» aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: «Chinobod sanatoriyasi» AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
Почтовый адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
Адрес электронной почты: sihatgoh_chinabod@mail.ru
Официальный веб-сайт: www.chinabod.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 13.05.2017
Дата составления протокола общего собрания: 15.05.2017
Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
Кворум общего собрания: 98,02
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2016 год 100,0 1 113 825 0 0 0 0
2 Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 100,0 1 113 825 0 0 0 0
3 Утверждение аудиторского заключения, заключения ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 100,0 1 113 825 0 0 0 0
4 Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2016 год 100,0 1 113 825 0 0 0 0
5 Утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты 100,0 1 113 825 0 0 0 0
6 Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2016 года 100,0 1 113 825 0 0 0 0
7 Утверждение годового бизнес-плана на 2017 год 100,0 1 113 825 0 0 0 0
8 Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период 100,0 1 113 825 0 0 0 0
9 Утверждение решения о проведении аудиторской проверки за 2017 год, аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2017 год 100,0 1 113 825 0 0 0 0
10 Выборы Наблюдательного совета   0 0 0 0 0
11 Выборы Председателя и членов Правления   0 0 0 0 0
11.1 Председатель Правления Мадаминова Махсудахон Анваровна 100,0 1 113 825 0 0 0 0
11.2 Председатель Правления Мухамеджанов Алишер Хакимжанович   0 0 0 0 0
11.3 Махмудова Гульчехра Юлдашевна 100,0 1 113 825 0 0 0 0
11.4 Закиров Ильдар Закванович 100,0 1 113 825 0 0 0 0
11.5 Иногамходжаева Умидахон Фазлиддиновна 100,0 1 113 825 0 0 0 0
12 Выборы ревизионной комиссии   0 0 0 0 0
12.1 Бердиёров Абдулла Муродуллаевич 100,0 1 113 825 0 0 0 0
12.2 Элтаев Алишер Абдукаримович 100,0 1 113 825 0 0 0 0
12.3 Бакиров Бахром Гулямович 100,0 1 113 825 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2016 год.
2 Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
3 Утвердить аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
4 Утвердить распределение прибыли общества за 2016 года в размере 174547530,00 сум: 8727377,00 сум (5 %) – в резервный фонд, 165813480,00 сум (94,9 %) – на выплату дивидендов.
5 Утвердить размер начисления дивиденда на 1 простую акцию без учета налога с дивидендов — 146,22 сум, выплату дивидендов произвести денежными средствами с 15 июня по 13 июля 2017 года.
6 Утвердить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам 2016 года в размере 8 000 000 сум.
7 Утвердить годовой бизнес–план на 2017 год.
8 Утвердить стратегию развитию общества на среднесрочный и долгосрочный период.
9 Утвердить решение о проведении аудиторской проверки общества за 2017 год аудиторской организацией ООО «KAMILA-AZIM AUDIT» и установить предельный размер оплаты ее услуг за 2017 год в размере 8 000 000 сум.
10 Считать избранными в состав Наблюдательного совета: 1. Махмадалиев Бахтиёр Хасанович 2. Хамзаев Жўрабек Абдикулович 3. Ахмедов Анвар Михмонович 4. Исаев Махмуджон Ниматович 5. Назруллаева Сакина Амануллаевна 6. Туляганов Фаррухжон Абдукадырджанович 7. Ишанкулов Радж Муноварович
11 Считать избранными в состав Правления: 1. Мадаминова Махсудахон Анваровна – Председатель Правления 2. Махмудова Гульчехра Юлдашевна 3. Закиров Ильдар Закванович 4. Иногамходжаева Умидахон Фазлиддиновна
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Ахмедов Анвар Михмонович Председатель Наблюдательного совета Вознаграждение 1 400 000 За 2016 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 13 мая 2017 года
2 Хамзаев Журабек Абдикулович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 100 000 За 2016 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 13 мая 2017 года
3 Ханапияев Фарходжон Рахмонович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 100 000 За 2016 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 13 мая 2017 года
4 Исаев Махмуджон Ниматович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 100 000 За 2016 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 13 мая 2017 года
5 Назруллаева Сакина Амануллаевна Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 100 000 За 2016 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 13 мая 2017 года
6 Туляганов Фаррухжон Абдукадырджанович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 100 000 За 2016 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 13 мая 2017 года
7 Ишанкулов Радж Муноварович Член Наблюдательного совета Вознаграждение 1 100 000 За 2016 год Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 13 мая 2017 года
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Махмадалиев Бахтиёр Хасанович Заместитель Председателя СФП Узбекистана 0   1 113 825
2 Хамзаев Журабек Абдикулович Начальник финансового отдела СФП Узбекистана 0   1 113 825
3 Ахмедов Анвар Михмонович Начальник Санаторно-курортного Управления при СФП Узбекистанат 0   1 113 825
4 Исаев Махмуджон Ниматович Заведующий отделом по защите социально-экономических интересов трудящихся СФП Узбекистанат 0   1 113 825
5 Назруллаева Сакина Амануллаевна Пенсионерка 1 471 простая 1 113 825
6 Туляганов Фаррухжон Абдукадырджанович Частный предприниматель 0   1 113 825
7 Ишанкулов Радж Муноварович Директор ООО «Rivera Impeks» 0   1 113 825
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Мадаминова Махсудахон Анваровна
Ф.И.О. главного бухгалтера: Махмудова Гульчехра Юлдашевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Махмудова Гульчехра Юлдашевна