Чинобод санаторийси
Версия для слабовидящих
Oktabr 2019
Du Se Ch Pa Ju Sh Ya
« Yan    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

                                                                                                                               Утверждено

на внеочередном общем собрании акционеров
протокол  № 2 от 19 августа 2014 года

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ

 о ревизионной комиссии  АО  «TURON SANATORIYASI»

 

1.Общая часть.

 

  • Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом акционерного общества  «TURON SANATORIYASI».

1.2.. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

1.3. Положение определяет статус, состав, функции, полномочия ревизионной комиссии ,

порядок ее работы и взаимодействие с иными органами управления акционерным обществом.

 

  1. Правовой статус Ревизионной комиссии.

 

2.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия  сроком на один год.

2.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии общества устанавливаются Общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии  одного и того же общества более трех раз подряд.

2.3. В своей деятельности  ревизионная комиссия руководствуется законодательством Республики Узбекистан, подзаконными актами органов государственного управления, Уставом акционерного общества, настоящим Положением и другими документами акционерного общества, принимаемыми Общим собранием акционеров и относящимися к деятельности Ревизионной комиссии  и его членов.

 

  1. Состав Ревизионной комиссии.

 

  • Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров. Голосование

производится отдельно по каждой кандидатуре в члены ревизионной комиссии. Решение о включении конкретного лица в состав Ревизионной комиссии принимается, если за него проголосовали владельцы (или их представители) более чем 50%  обыкновенных акций акционерного общества, принимающих участие в  Общем собрании акционеров.

3.2. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

 

  1. Функции Ревизионной комиссии.

 

4.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 процентами голосующих акций общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета общества.

По письменному требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в исполнительном органе общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Ревизионная  комиссия  общества  вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

  • При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды

работ:

  • проверку финансовой документации акционерного общества, заключение  ревизионной

комиссии  по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;

  • проверку законности заключенных от имени акционерного общества договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
  • анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического  учета  с существующими нормативными положениями;
  • проверку соблюдения в финансово-хозяйственной, производственной деятельности  установленных  нормативов,  правил   и т.д.;
  • анализ финансового положения акционерного общества, его платежеспособности, ликвидности  активов,  соотношение  собственных и заемных средств; выявление резервов улучшение экономического состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов управления акционерным обществом;
  • проверку своевременности и правильности внесения платежей поставщиками продукции и услуг в бюджет, начислений и выплат  дивидендов, процентов  по облигациям,  погашении  прочих обязательств;
  • проверку правильности составления  балансов  акционерного  общества, отчетной  документации  для  налоговой инспекции, статистических органов, органов  государственного управления;
  • проверку правильности  решений,  принятых исполнительным органом  акционерного общества, их соответствия Уставу  акционерного общества, Положению о исполнительном органе акционерного общества и решениям Общего собрания акционеров;
  • анализ решений Общих собраний акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и иными нормативными актами Республики Узбекистан.

4.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

u оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

u информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в п.4.3. Настоящего Положения, заслушивается на годовом Общем собрании акционеров.

 

  1. Права и полномочия Ревизионной комиссии.

 

  • Ревизионная Комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

u получать от органов управления акционерным обществом, его подразделений и служб,

должностных лиц все затребованные ревизионной комиссией документы, необходимые
для   ее работы материалы , изучение которых  соответствует функциям  и полномочиям

ревизионной комиссии. указанные документы и материалы  предоставляются
ревизионной  комиссией в течение трех дней после ее письменного запроса;

u требовать от полномочных лиц созыва  Наблюдательного совета, и Общего собрания

акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной,

финансовой, правовой деятельности или угроза интересам акционерного общества

требуют решения вопросов, находящихся в компетенции данных органов управления

акционерным обществом;

u созывать (единогласным решением) Общее собрание акционерного общества в случаях,

когда выявляются нарушения в производственно-хозяйственной, правовой деятельности

или есть иная угроза интересам акционерного общества;

u требовать личного объяснения от работников акционерного общества, включая любых

должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

u привлекать на договорной основе к своей работе специалистов , не занимающих
штатных  должностей  в  акционерном обществе;

u ставить перед управляющими органами акционерного общества, его подразделениями и

службами вопрос об ответственности работников акционерного общества , включая

должностных  лиц,  в  случае  нарушений  ими положений, правил  и  инструкций,

принимаемых  акционерным      обществом.

 

  1. Обязанности Ревизионной комиссии.

 

  • При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны тщательным образом

изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения члены ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется Общим собранием акционеров.

  • Если в течение срока действия представляемых ему полномочий член ревизионной

комиссии прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом Наблюдательный совет за один месяц до прекращения своей работы в ревизионной комиссии. В этом случае Общее собрание акционеров на своем ближайшем заседании  осуществляет  замену члена ревизионной комиссии.

  • Ревизионная комиссия обязана:

u своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров,  Наблюдательного

совета,  исполнительного органа результаты осуществленных ревизий и проверок в
форме  письменных отчетов, докладных  записок сообщений на заседаниях органов
управления акционерным обществом;

u соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся

конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при

выполнении своих функций;

u требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного Общего собрания
акционеров  в случае возникновения реальной угрозы  интересам акционерного общества
или     выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами.

6.2. Ревизионная комиссия представляет в Наблюдательный совет  не позднее чем за 20 дней до годового Общего собрания акционеров  заключения  по  годовым отчетам и балансам в соответствии с правилами и порядками ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета . Без ее заключения Общее собрание не вправе утверждать баланс.

Внеплановые ревизии проводятся ревизионной комиссией по письменному  запросу владельцев не менее 5 % обыкновенных  акций акционерного общества   или большинства членов Наблюдательного совета.

 

  1. Заседание Ревизионной комиссии.

 

  • Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседание ревизионной комиссии проводится по утвержденному плану, а также перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

7.2. Заседание ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют  не менее 50 % ее членов.

  • Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения

ревизионной комиссии  утверждаются простым большинством  голосов присутствующих  на заседании. При равенстве голосов  решающим является  голос председателя ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии  в случае своего несогласия  с решением комиссии  вправе

зафиксировать  в протоколе заседания особое внимание и довести  его  до  сведения
исполнительного  органа , Наблюдательного  совета и  Общего  собрания  акционеров.

  • Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря.

Председатель  ревизионной комиссии:  созывает и проводит заседания; организует

текущую работу ревизионной комиссии; представляет ее на заседаниях  исполнительного органа, Наблюдательного совета, Общего собрания акционеров; подписывает документы, выходящие от ее имени.

Секретарь Ревизионной комиссии:  Организует ведение протоколов ее заседаний;

доводит до адресатов акты и заключения ревизионной комиссии; подписывает документы, выходящие от ее имени.

 

 

                                                                                                               Утверждено
на внеочередном  общем собрании акционеров
протокол  № 2 от 19 августа 2014 года

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров  АО  «TURON SANATORIYASI»

 

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «TURON SANATORIYASI», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом акционерного общества «TURON SANATORIYASI».

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров акционерного общества проводится в очной (явочной) форме.

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с членами коллегиального исполнительного органа (далее – правление) общества, а также рассматриваются годовой отчет общества и иные вопросы, предусмотренные Законом.

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата проведения общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом общества.

 

  1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

утверждение годового отчета, годового бизнес-плана общества;

распределение прибыли и убытков общества;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана общества в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 75 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Решение по вопросам, указанным в абзацах втором – четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи 84 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ

ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

 

3.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

3.3. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров общества, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

3.4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

3.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

3.6. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
3.7. Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

3.8. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

3.9. В соответствии с реестром акционеров общества, составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного общества.

3.10. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней  для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.

3.11. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности N ___ от «___» по _______ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

3.12. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

 

  1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания;

дату составления реестра акционеров общества для проведения Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам  о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;

дату, время и место проведения общего собрания;

дату формирования реестра акционеров общества;

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение Наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с директором (председателем правления), а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

4.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

4.7. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.8. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в пункте 4.6. настоящего Положения.

4.9. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в п. 4.6. настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в п. 4.6 настоящего Положения количества голосующих акций общества;

данные о кандидатурах в выборные органы общества являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям актов Законодательства.

4.10. Мотивированное решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.11. Решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества может быть обжаловано в суд.

 

  1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии (ревизора), а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования.

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, осуществляется Наблюдательным советом общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества.

5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 5 % голосующих акций общества на дату предъявления требований;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня,не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям

5.9. Решение Наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

5.10. Решение Наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

  1. 11. В случае, если в течение установленного Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» срока Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

 

  1. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.3. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные статьей 62 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

6.5. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

 

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 

7.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

7.2. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. При этом в состав президиума общего собрания акционеров по должности входит председатель Наблюдательного совета.)

7.3. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, председатель Правления общества, члены правления общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества.

7.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в части первой настоящей статьи в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.11. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета.

7.12. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

7.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

7.14. На общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

7.15. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего общего собрания акционеров:

определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования.

 

 

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 

8.1. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

8.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретаря (секретариат – рекомендуется для крупных акционерных обществ) общего собрания.

8.3. Голосование по утверждению состава президиума общего собрания, созванного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом общества.

8.4. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

 

  1. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

9.1. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров.

9.2. К определению состава секретариата предъявляются требования, аналогичные назначению членов счетной комиссии, в соответствии с пунктом 7.11. настоящего Положения.

9.3. Секретариат общего собрания:

–  протоколирует ход ведения общего собрания;

– ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

– составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия общего собрания.

9.4. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

9.5. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.6. Протокол общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

9.7. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.

9.8. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.

 

  1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

10.1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.2. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, отсутствующими на общем собрании, в части, их касающейся.

 

 

 

 

                                                                                                                        Утверждено

на внеочередном  общем собрании акционеров
протокол  № 2 от 19 августа 2014 года

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете АО «TURON SANATORIYASI»

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  1. Настоящее Положение содержит типовые нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета акционерного общества «TURON SANATORIYASI» (далее – Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.

Положение о Наблюдательном совете акционерного общества «TURON SANATORIYASI» утверждается Общим собранием  акционеров.

  1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
  2. Количественный состав Наблюдательного совета общества определяется уставом или решением Общего собрания акционеров.

 

  1. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

 

  1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

определение приоритетных направлений деятельности общества;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

организация установления рыночной стоимости имущества;

избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом общества такое право предоставлено Наблюдательному совету общества;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;

одобрение годового бизнес-плана общества, если уставом общества утверждение годового бизнес-плана общества не отнесено к компетенции Наблюдательного совета общества или не поручено ему общим собранием акционеров. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов общества;

создание филиалов и открытие представительств общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.

К компетенции Наблюдательного совета общества по решению Общего собрания акционеров или уставом общества может быть отнесено:

решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Закона;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение годового бизнес-плана общества.

К компетенции Наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с настоящим Законом и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

 

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ  НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

 

  1. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества, сроком на один год.
  2. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

Досрочное прекращение  полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется  по решению Общего собрания акционеров.

  1. Члены исполнительного органа общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами этого акционерного общества.

  1. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются уставом или решением Общего собрания акционеров.
  2. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9-1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества.

9-2. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета общества.

  1. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

  1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

 

  1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных (назначенных) членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.
  2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.
  3. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает и председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.
  4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.
  5. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени общества договоры с руководителем и членами коллегиального исполнительного органа (правление), управляющей организацией или управляющим, если решением Наблюдательного совета эти полномочия не возложены на другое лицо.

 

  1. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

 

  1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведение заседания Наблюдательного совета общества определяется уставом общества.
  2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества определяется уставом общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.
  3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.
  4. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», уставом общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решение по вопросам, указанным в частях второй и четвертой статьи 18 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принимается Наблюдательным советом общества единогласно.
  5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.
  6. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.
  7. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

  1. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

 

  1. Член Наблюдательного совета имеет право:

лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

по решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности акционерного общества за определенный период времени, о планах его развития;

получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена решением Общего собрания акционеров общества).

Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.

  1. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, Общим собранием акционеров большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.
  2. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

  1. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.
  2. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.
  3. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ  НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

 

  1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и уставом общества. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, правления общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.
  2. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

 

 

 

                                                                                                                        Утверждено

на годовом  общем собрании акционеров
протокол  № 1 от 23 мая 2015 года

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

об исполнительном органе АО «TURON SANATORIYASI»

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «TURON SANATORIYASI», порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена. Под исполнительным органом понимается коллегиальный исполнительный орган (правление). По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора определяются Наблюдательным советом, если иное не предусмотрено уставом общества.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом акционерного общества «TURON SANATORIYASI».

 

  1. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

2.1. Количественный состав исполнительного органа акционерного общества определяется Уставом общества.

2.2. Руководитель и персональный состав исполнительного органа акционерного общества избирается (назначается, нанимается и пр.) Общим собранием акционеров общества. В соответствии с Уставом общества решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры;

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены исполнительного органа решения принимаются Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены исполнительного органа акционерного общества Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены исполнительного органа обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности. Представляя ту или иную кандидатуру в состав исполнительного органа. Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты в члены исполнительного органа акционерного общества могут присутствовать на Общем собрании акционеров или заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После одобрения Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом предложенных в состав исполнительного органа кандидатур с  руководителем и каждым членом исполнительного органа заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с руководителем исполнительного органа заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.7. В случае принятия Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий исполнительного органа общества  вопрос о передаче полномочий исполнительного органа общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества.

2.8. Член исполнительного органа акционерного общества за нарушение Устава акционерного общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена исполнительного органа акционерного общества и расторжении с ним контракта принимается Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом, если Уставом общества ему такое право предоставлено, большинством голосов.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с руководителем исполнительного органа общества при допущении ими грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

3.1. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета.

3.2. Количественный состав исполнительного органа определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении производством и связанного с этим сокращения управленческих расходов.

3.3. В исполнительный орган акционерного общества могут входить:

– заместитель руководителя Исполнительного органа, главный бухгалтер, главный инженер и другие главные специалисты;

– управляющие – руководители основных производственных подразделений;

– другие специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности акционерного общества.

3.4. Члены исполнительного органа действуют в пределах компетенции,  определяемой должностной инструкцией,  условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, исполнительного органа и указаниями руководителя исполнительного органа.

Материальное стимулирование  руководителя и членов исполнительного органа общества осуществляется в зависимости от эффективности деятельности общества.

3.5. Руководитель исполнительного органа акционерного общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав исполнительного органа акционерного общества в связи с изменениями в деятельности акционерного общества и по другим обстоятельствам.

 

  1. РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

4.1. Руководитель исполнительного органа самостоятельно решает все вопросы деятельности акционерного общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров  или Наблюдательного совета.

4.3. Руководитель исполнительного органа вправе:

– без доверенности действовать от имени акционерного общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

– распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом акционерного общества;

– заключать договора и контракты, в том числе трудовые;

– выдавать доверенности;

– открывать в банках расчетный и другие счета;

– издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;

– утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

4.4. Обязанности руководителя Исполнительного органа:

– осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

– организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

– обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц и других структурных подразделений Общества;

– обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;

– обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

– руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;

– обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;

– обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Руководитель исполнительного органа ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

– беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества;

– обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

– сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется Наблюдательным советом;.

– обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;

–   организация  проведения  заседаний исполнительного органа общества, подписание документов от имени общества и протоколы заседаний исполнительного органа;

– принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

–    поддержание трудовой и технологической дисциплины;

– обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

– обеспечение участия представителей исполнительного органа в коллективных переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений.  Выполнение обязательств по коллективному договору;

– предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

– соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

– соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

4.5. Конкретные права и обязанности  руководителя исполнительного органа оговариваются в контракте с ним.

 

  1. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

5.1. Заседания исполнительного органа акционерного общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые исполнительным органом на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании исполнительного органа акционерного общества в обязательном порядке. Точку зрения исполнительного органа акционерного общества на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает руководитель исполнительного органа или уполномоченный им член исполнительного органа.

5.2. Заседания исполнительного органа акционерного общества проводит руководитель исполнительного органа либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.3. Секретарь исполнительного органа акционерного общества организовывает ведение протоколов заседаний исполнительного органа акционерного общества. Выписки из протоколов заседаний исполнительного органа выдаются:

руководителю Наблюдательного совета и руководителю ревизионной комиссии в обязательном порядке;

по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению руководителя исполнительного органа;

другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

6.1. В случае если член исполнительного органа является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса, и в голосовании он не принимает участия.

6.2. Члены исполнительного органа не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

6.3. Члены исполнительного органа акционерного общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

6.4. Члены исполнительного органа акционерного общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности в предоставлении услуг акционерного общества. Член исполнительного органа обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет акционерного общества.

6.5. Члены исполнительного органа акционерного общества несут ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

6.6. При этом не несут ответственность члены исполнительного органа, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

6.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам исполнительного органа или отдельному члену исполнительного органа акционерного общества о возмещении убытков, причиненных обществу.